本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

  一、会议举行和到会状况 (一) 股东大会举行的时刻：2024年 11月 13日 (二) 股东大会举行的地址：贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区航空总部基地 1号楼 5层公司会议室 (三) 到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况： 1、到会会议的股东和代理人人数：1,225 2、到会会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：509,442,630 3、到会会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的份额（%）：34.3883%

  (四) 表决方法是不是满意《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。 参加会议的股东及股东代表（包含网络和非网络方法）计 1,225人，代表股份 509,442,630股，占公司有表决权股份总数的份额为 34.3883%，均有表决权。其间：以网络方法参加会议有表决票的股东 1,224人，代表股份 78,936,566股，占公司有表决权股份总数的份额为 5.3284%。公司部分董事、监事、高档管理人员及公司延聘的律师到会了本次会议。本次会议的招集、举行契合《公司法》及《公司章程》的有关法令法规，合法有用。

  (五) 公司董事、监事与董事会秘书的到会状况 1、公司在任董事 9人，到会 3人，董事张育松、褚林塘、曾洁、独立董事王立平、王雄元、曹斌因作业原因未能到会会议； 2、公司在任监事 3人，到会 1人，监事刘强、白传军因作业原因未能到会会议； 3、董事会秘书王志宏到会会议。

  (三) 关于方案表决的有关状况阐明 上述方案为一般抉择方案，应由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持有用表决权过半数经过。依据计算的现场及网络投票成果，本次股东大会审议的前述方案均获经过。

  三、律师见证状况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：郭光文、万珂菲 2、律师见证定论定见： 本所以为，公司本次股东大会的招集、举行程序、招集人和到会会议人员的资历及表决程序契合《公司法》《股东大会规矩》等法令和法规和《公司章程》的规矩，表决成果合法有用。

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